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Attualità

MAGGIO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Rapporto d’attività MROS 2018

APRILE

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

La FINMA aderisce al NGFS

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

FINMA : Rapporto sull’enforcement 2018

FINMA : Rapporto annuale 2018

La FINMA ha compiuto dieci anni: una piazza finanziaria dinamica, un’autorità di vigilanza dinamica

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

MARZO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza e sandbox: adeguamento delle circolari FINMA

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

FEBBRAIO

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Adottato dalla Commissione il nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Daniel Thelesklaf nominato nuovo capo dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

GENNAIO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Il Consiglio federale nomina Benjamin Gentsch nuovo membro del consiglio di amministrazione della FINMA

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo