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E-learning

2009

Dicembre
 
 Il Consiglio federale pone le basi per la futura politica in materia di mercati finanziari
 
  Provvedimenti nei confronti del Myanmar (Birmania)
 
  Sanzioni nei confronti della Guinea
 
  Il Consiglio federale approva il bilancio iniziale della FINMA
 
Novembre
 
 UBS-USA: l’AFC ha emanato e spedito le prime 500 decisioni finali
 
  Nuova ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione
finanziaria

 
  FAQ relativa al Codice di deontologia dell’ARIF
 
  La FINMA pubblica una circolare sui sistemi di remunerazione
 
  Verbale dell’Assemblea generale del 5 novembre 2009
 
  Modifica dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e
dei Talebani

 
  Abrogazione delle sanzioni nei confronti dell’Uzbekistan
 
  Costituito il Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina (Forum-OAD)
 
Ottobre
 
 
 Lotta contro il riciclaggio di denaro: riconoscimento internazionale degli sforzi compiuti
dalla Svizzera

 
  La FINMA completa la sua Direzione
 
  Protezione dei depositanti presso associazioni, fondazioni e società cooperative
 
Settembre
 
 La FINMA fissa i propri obiettivi strategici
 
  Modifiche degli allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  La Svizzera consolida il suo impegno nella lotta alla corruzione
 
Agosto
 
 La FINMA snellisce le proprie strutture
 
  Modifica dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei
Talebani

 
  Modifiche degli allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 
Luglio 
 
 
 Entro quali termini i gestori patrimoniali devono adeguarsi alle norme di comportamento cui sono tenuti a sottostare? (in tedesco)
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

 
Giugno 
 
 Verbale dell’AG straordinaria dell’ARIF il 11.06.2009
 
  Lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al
gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
Maggio 
 
 Sanzioni nei confronti della Somalia
 
  Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)
 
Aprile 
 
 
 La FINMA riconosce il Codice di deontologia dell’ARIF per i gestori patrimoniali indipendenti
Comunicato stampa (in francese) - Codice di deontologia (traduzione italiana in preparazione)
 
  Financial Action Task Force statement of February 25, 2009
 
  Modifiche degli allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
  La FINMA riconosce norme di autoregolamentazione del settore della gestione patrimoniale
 
  Ampliamento delle restrizioni finanziarie e di viaggio nei confronti dello Zimbabwe
 
  Rapporto d’attività 2008 dell’ufficio di communicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
 
  Rapporto annuale 2008 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
 
  La FINMA esordisce in un contesto difficile
 
Marzo 
 
 
 Modifica dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
 
  Regole deontologiche per gli gestori patrimoniali dell’ARIF (in francese) (in tedesca) (in inglese)
 
  Newsletter ARIF - Marzo 2009 - 10° anniversario
 
  Esperti rilevano la necessità di sanzionare i reati di borsa e gli abusi di mercato
 
Febbraio 
 
 
 Abrogazione dello "Swiss finish" per gli investimenti collettivi di capitale - Aggiornamento delle "guide pratiche"
 
  Comunicazione importante ai membri - Modifiche LRD (in francese) (in tedesca) (in inglese)
 
  Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
 
Gennaio 
 
 
 Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
 
  Modifica dell’articolo 31 dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
 
  Entrata in vigore dell’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI - Legge federale
 
  FINMA rende noto lo "standard minimo per gli standard minimi" nella gestione patrimoniale
 

 

 Modifiche degli allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia