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E-learning

2004

Dezember Konsolidierter Text über die Praxis der Kontrollstelle betreffend die Unterstel-lung unter das GwG
 
  Bush-Listen 63bis
 
November Änderung des Anhangs 2 der "Taliban-Verordnung
 
Oktober Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober 2004 (auf Französisch)
 
  Bush-Liste 62 / Bush-Liste 63
 
September Bush-Liste 61
 
  Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst
 
August Praxis der Kontrollstelle über Kreditverhältnissen zwischen Aktionär und Aktiengesellschaft unter das GwG
 
Juli Ausbildungskurse der Kontrollstelle
 
  Änderung des Anhangs der Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
 
Juni Bush-Liste 57, 58 und 59
 
  Umgestaltung der Website der Kontrollstelle im Bereich Sanktionen und Massnahmen
 
  Bush-Liste 57 und Namen aus UNO-Sanktionsliste
 
  

Bush-Liste 56

Praxis der Kontrollstelle über die Unterstellung des Trustee und des Protectors unter das Geldwäschereigesetz
 

Mai 

Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kontrollstelle

Neuerungen bei Finanzsanktionen
 

  

Bush-Liste 54

Pressemitteilung: Angaben zu Finanzintermediären und ihrem SRO-Anschluss nicht mehr im Kontrollstelle Website
 

  Änderung der Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
 
April Änderung des Anhangs der Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
 
  Praxis der Kontrollstelle zum physischen Transport von Vermögenswerten (Zahlungsverkehr)
 
  Änderung des Anhangs 2 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe und Änderung des Anhangs 2 der "Taliban-Verordnung" und seiner Publikationsweise
 
  Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe vom 19.03.2002
 
  Änderung vom 31.03.2004 (Anhang 2)
 
  Website vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
 
  Bush-Listen 53
 
März Veröffentlichung des Jahresberichts 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
 
  

Reglement über die von der ARIF erhobenen Beiträge und Gebühren

Tarife der Beiträge und Gebühren
 

  Bush-Listen 52
 
Februar Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst
 
  Bush-Listen 49, 50 und 51
 
Januar Die Unterstellung der Organe von Sitzgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz (GwG)