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2005

Dicembre Liste Bush 71T, 72T, 72U, 73 e 74
 
  Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
  Fine dell’assoggettamento alla LRD dei distributori di fondi d’investimento ai sensi della legge sui fondi d’investimento
 
Novembre Modifica dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
 
  Tassa di vigilanza : Comunicazione ai membri (in francese)
 
  Cambio di presidenza : Comunicato stampa (in francese)
 
Ottobre Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore non-bancario
 
  Verbale dell’Assemblea generale del 13 ottobre 2005
 
  Terzo rapporto Zimmerli e ulteriore modo di procedere : 
Nessuna estensione della vigilanza sugli amministratori indipendenti di patrimoni

 
Settembre Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI - risultati della consultazione e ulteriore modo di procedere
 
  Direttive per una regolamentazione dei mercati finanziari efficiente e adeguata
 
  Modifica dell’allegato 2 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
 
  

Convocazione all’Assemblea generale del 13 ottobre 2005 (in francese) (in tedesco)

Verbale dell’Assemblea generale 2004 (in francese)
 

  Modifica dell’Allegato all’Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq
 
Luglio Lista Bush 16bis
 
  Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
Giugno Lista Bush 72
 
Maggio Lista Bush 70 - 71
 
Aprile Progetto di revisione dell’ordinanza sulla raccolta dei dati dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (in tedesco e in francese) - Testo esplicativo (disponibile solamente in francese)
 
  Progetto di revisione dell’Ordinanza OAP-LRD per una nuova definizione dell’attività di credito a titolo professionale - in tedesco e in francese
 
  Lista Bush 69
 
  Pubblicato il rapporto annuale 2004 del MROS
 
Marzo Pubblicato il rapporto annuale 2004 dell’Autorità di controllo
 
  Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
  

Ordinanza sulla tassa di vigilanza e sulle tasse dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Comunicato stampa
Invito a prendere posizione (tedesco e francese)
Progetto di ordinanza (tedesco e francese)
Spiegazioni (solamente in tedesco)
Tabella
 

Febbraio Liste Bush 67
 
  FATF / GAFI : Nuovo elenco dei paesi e territori non cooperativi
 
Gennaio Liste Bush 64 e 65, Sanzioni contro Costa d’Avorio e Liberia
 
  

Comunicati stampa (12 gennaio 2005)

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Testo consolidato sulla prassi dell’Autorità di controllo relativa all’assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro (12 gennaio 2005) Versione francese - Versione tedesca
 

  Circolare 2005/1:Ciclo di revisione basato sui rischi per gli IFDS