Liens

International :		Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
		> Liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
		Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN (Etats Unis)
Fédéral :		Département fédéral des finances (DFF)
		Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
		Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ACLBA) (archives)
		Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
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		> Formulaire de communication
		Forum suisse des organismes d'autoregulation (Forum- OAR)
Bancaire :		Commission fédérale des banques (CFB) (archives)
		Association suisse des banquiers (SwissBanking)
		> Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08)
		> Consultations
Assurance :		Association suisse d'assurances (ASA)
		> OA-ASA
		Office fédéral des assurances privées (OFAP) (archives)
Européen :		Cellule de Traitement des Informations Financières (Belgique)
		Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Tracfin (France)
		Banca d'Italia (Antiriciclaggio) (Italie)
		Malta Financial Services Authorities (Malte)
		HM Revenue & Customs (Royaume-Uni)
		Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC (Espagne)
		Garda Bureau of Fraud Investigation - GBFI (Irlande)
Divers :		Résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse
		Projets de réforme de la réglementation du marché financier suisse
		E-MERGING the network for independent managers