Contatti

Internazionale :		Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
		> Liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
		Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (Stati Uniti d'America)
Federale :		Dipartimento federale delle finanze (DFF)
		Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
		Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (archivio)
		Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
		Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
		> Modulo di comunicazione
		Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina (Forum-OAD)
Bancario :		Commissione federale delle banche (archivio)
		Association suisse des banquiers (SwissBanking) Deutsch - English
		> Convenzione relativo all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08)
Assicurazione :		Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)
		Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) (archivio)
Europeo :		Cellule de Traitement des Informations Financières (Belgio)
		Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Tracfin (Francia)
		Banca d'Italia (Antiriciclaggio) (Italia)
		Malta Financial Services Authorities (Malta)
		HM Revenue & Customs (Regno Unito Gran Bretagna)
		Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC (Spagna)
		Garda Bureau of Fraud Investigation – GBFI (Irlanda)
Vario :		Riassunto delle prescrizioni svizzere e del Principato del Liechtenstein in materia di documenti di viaggio e di visti
		Projets de réforme de la réglementation du marché financier suisse - Deutsch - English
		E-MERGING the network for independent managers