Normativa

Leggi federali

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (3 ottobre 2008)
Comunicazione dell'ARIF il 10.02.2009 sulle Modifiche LRD (in francese) (in tedesco) (in inglese)

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (22 giugno 2007) (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Ordinanze

Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF) - Commento
(1. Gennaio 2010)

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) (entra in vigore il 1° gennaio 2011)

Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco (CFCG)
(12 giugno 2007)

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Codice penale svizzero

Art. 102 (Punibilità)

Art. 260^quinquies (Finanziamento del terrorismo)

Art. 305^bis (Riciclaggio di denaro)

Art. 305^ter (Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione)

Art. 337 (Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica)

Circolari e altri documenti

Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD (Circolare 2011/1)
(20 ottobre 2010) (entra in vigore il 1° gennaio 2011)

Depositi del pubblico presso istituti non bancari (Circ.-FINMA 08/3)
(20 novembre 2008)

Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni
(8 marzo 2007)

Convenzione relativo all'obbligo di diligenza delle banche
(7 aprile 2008)

Riassunto delle prescrizioni svizzere e del Principato del Liechtenstein in materia di documenti di viaggio e di visti (solo in francese o tedesco)

Raccomandazioni internazionali

40 Raccomandazioni (altre lingue)

9 Raccomandazioni (altre lingue)

La Svizzera e le sanzioni internazionali (Sanzioni / Embarghi)