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A.R.I.F.
Rue de Rive 8
1204 Genève
T. +4122 310.07.35
F. +4122 310.07.39

www.arif.ch
ARIF Courses

TRAINING SCHEDULE 2011 - 2013    

      Registration form :  (Printable version to return by fax or by post)
Lang.DatePlaceTraining   Program
 22 février 2012
14h.-17h.		Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers 
continue

"Lutte contre la corruption et le crime organisé" 
  22 mars 2012
13h30-17h30		Genève
Crowne Plaza Geneva 
CoD

Basic training - CODE OF DEONTOLOGY 
  29 mars 2012
14h.-17h. 		Lugano
Centro di studi bancari 
continue

"LRD : Novità e evoluzione" 
  19 avril 2012
9h.-17h. 		Zürich
Hotel Glockenhof 
base

Grundausbildung - GwG 
 23 mai 2012
9h.-17h. 		Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers 
base

Formation de base - LBA 
21 juin 2012
14h.-17h.

Genève
IATA conference center 

 
continue

"Révisions LBA et CoD : nouveautés"
  13 septembre 2012
9h.-17h.		Genève
Crowne Plaza Geneva 
base

Basic training - MLA
 4 octobre 2012
13h30-17h30 		Genève
(à déterminer)
CoD

Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE 
 21 novembre 2012
14h.-17h. 		Genève
Swissôtel Métropole 
continue

"Activités transfrontalières : risques et réglementation" 
 22 novembre 2012
18h.-21h.		Genève
Swissôtel Métropole 		 
continue

"Change/transfert de fds : nouveautés & cas pratiques"
 13 décembre 2012
9h.-17h. 		Genève
Crowne Plaza Geneva 
base

Formation de base - LBA 
  23 janvier 2013
14h.-17h. 		Genève
(à déterminer) 
continue

"International judicial assistance and PEPs" 
  7 février 2013
9h.-17h.		Genève
Crowne Plaza Geneva 
base

Basic training - MLA
  6 mars 2013
9h.-17h.		Zürich
Hotel Glockenhof 
base

Grundausbildung - GwG 
  7 mars 2013
9h.-12h.		Zürich
Hotel Glockenhof
continue

Weiterausbildung (Thema zu definieren)
  21 mars 2013
13h30-17h30 		Genève
(à déterminer) 
CoD

Basic training - CODE OF DEONTOLOGY 
 18 avril 2013
14h.-17h. 		Genève
Hôtel Beau-Rivage 
continue

"Evolution de la jurisprudence en matière LBA" 
 23 mai 2013
9h.-17h.		Genève
Crowne Plaza Geneva 
base

Formation de base - LBA
 19 juin 2013
14h.-17h.		Lausanne
Hôtel Alpha Palmiers
continue

"Réviseurs LBA"
Documents to download

- Articles of Association
- Regulations SRO
- Directive 1 - Application form
- Directives 2 to 13
- Directive 14 - Code of deontology/CoD
- Application for submission to the CoD
- Questionnaire GFI
- Checklist internal directives
- Agreement for MLA auditors
- Mutation notification
- Opening of relationship form
- Example of asset management contract
- Suspicious activity report
- Training schedule
- Subscription form
- Quiz 26.01.2012



Links

- FINMA
- Federal Department of Finance (FDF)
- Money Laundering Reporting Office (MROS)
- Financial Action Task Force (FATF)



Association Romande des Intermédiaires Financiers
Rue de Rive 8, 1204 Genève
Téléphone: (+41) 22 310.07.35. Fax: (+41) 22 310.07.39.