Links

International :		Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
		> Liste nichtkooperativer Länder
		Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (Die Vereinigten Staaten)
Federal :		Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
		Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
		Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (GwG-Kst) (Archiv)
		Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
		Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
		> Meldeformular
		Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO)
Bank :		Eidgenössische Bankenkommission (EBK) (Archiv)
		Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking)
		> Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 08)
		> Vernehmlassungen
Versicherung :		Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)
		> SRO-SVV
		Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) (Archiv)
Europäisch :		Cellule de Traitement des Informations Financières (Belgien)
		Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Tracfin (Frankreich)
		Banca d'Italia (Antiriciclaggio) (Italien)
		Malta Financial Services Authorities (Malta)
		HM Revenue & Customs (Vereinigte Königreich Großbritannien)
		Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC (Spanien)
		Garda Bureau of Fraud Investigation – GBFI (Irland)
Varia :		Übersicht über die schweizerischen und liechtensteinischen Ausweis- und Visumvorschriften für die Einreise
		Reformprojekte Finanzmarktregulierung Schweiz
		E-MERGING the network for independent managers