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A.R.I.F.
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Normativa

Leggi federali

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, 955.0)

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (22 giugno 2007) (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA, 956.1)

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi, 958.1)

Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol , 951.31)

Ordinanze

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD, 955.01) (11. novembre 2015)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA , 955.033.0) (3. giugno 2015)

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA, 956.122)

Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol , 951.311)

Lotta contro il terrorismo

Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate

0rdinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce misure nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate ad Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Taliban

Art. 260quinquies (Finanziamento del terrorismo)

Codice penale svizzero

Art. 102 (Punibilità)

Art. 260quinquies (Finanziamento del terrorismo)

Art. 305bis (Riciclaggio di denaro)

Art. 305ter (Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione)

Circolari e altri documenti

Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD (Circolare 2011/1 )
(26 ottobre 2016)

Video identificazione e identificazione online (Circ-FINMA 2016/07 )
(03.03.2016)

Depositi del pubblico presso istituti non bancari (Circ.-FINMA 08/3 )
(20 novembre 2008)

Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni
(8 marzo 2007)

FAQ FINMA: Domande e risposte sul tema della «lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile»

Convenzione relativo all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16 )
(1 giugno 2015)

Riassunto delle prescrizioni svizzere e del Principato del Liechtenstein in materia di documenti di viaggio e di visti (solo in francese o tedesco)

Raccomandazioni internazionali

Raccomandazioni del GAFI (francese o inglese) (Febbraio 2012)

La Svizzera e le sanzioni internazionali (Sanzioni / Embarghi)

La legislazione europea

AIFM - Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi

Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2)

Regolamento (UE) N. 600/2014 del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR)