de | en | fr | it

A.R.I.F.
Rue de Rive 8
Case postale 3178
1211 Genève 3

T. +41 22 310 07 35
F. +41 22 310 07 39
info@arif.ch

2016

Dicembre

 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 

 Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 



 Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 

 La FINMA pubblica la Circolare "Trasmissione diretta"
 

 Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 Il Consiglio federale prolunga il blocco di fondi nei confronti di diverse persone provenienti dalla Tunisia, dall’Egitto e dall’Ucraina
 

 Provvedimenti nei confronti della Siria
 

 GAFI: la Svizzera ottiene buoni risultati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

 La FINMA pubblica la circolare «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD»



 Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 

 
 Verbale dell’Assemblea generale del 3 novembre 2016
 
Novembre Provvedimenti nei confronti della Siria
  Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
 

 La FINMA definisce gli obiettivi strategici per il periodo 2017-2020
 

 Provvedimenti nei confronti della Libia
  Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

 Il Consiglio federale intende ridurre gli ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l’accesso al mercato

 
 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Ottobre

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 

 
  Convocazione all’Assemblea generale del 3 novembre 2016
Verbale dell’Assemblea generale del 5 novembre 2015
 

  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
democratica del Congo

 

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 

  Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
 
    Provvedimenti nei confronti della Siria
Settembre

 

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban


  Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
Agosto

  Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak

  Sanzioni contro lo Yemen
 

  L’ARIF ha adattato il suo Codice di deontologia (direttiva 14) alla revision del 10. giugno 2016 della circolare della FINMA (circ.-FINMA 2009/1) «Regole quadro per la gestione patrimoniale».

  Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana
 

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
    Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak
 
 


 

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Luglio 

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 

  FINMA: Modifica della Circolare 2008/10

  Revocate le sanzioni contro la Liberia

 

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Giugno 

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

  Provvedimenti nei confronti della Siria
Maggio

  Revocate le sanzioni contro la Costa d’Avorio

  Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord

  Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 

  Lotta contro il terrorismo: più di 40 Stati e organizzazioni internazionali si riuniscono a Neuchâtel per una conferenza
Aprile

  Modifica dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio

  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
    Il Consiglio federale nomina Jörg Gasser nuovo segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali del DFF
    Scambio spontaneo di informazioni: avviata la procedura di consultazione concernente la revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale

  Il Consiglio federale intende consentire forme innovative di servizi finanziari

  Rapporto di gestione 2015 del Ministero pubblico della Confederazione
 

  Conferenza stampa annuale della FINMA 2016: Rischi legati al riciclaggio di denaro al centro dell’attività di vigilanza
 

  FINMA: Rapporto annuale 2015
    FINMA: Rapporto sull’enforcement 2015

 
  Provvedimenti nei confronti della Libia
Marzo   Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana
 


  Validità immediata delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU
 

 
  Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 
    Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
    Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
 
Febraio 

 

Provvedimenti nei confronti della Libia

Gennaio 

 

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

   

Provvedimenti nei confronti della Siria



  Le sanzioni contro l’Iran, già sospese, saranno revocate