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2015

Dicembre  Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana 
 
  La FINMA autorizza la video identificazione e l’identificazione da remoto
 
  Rapporto concernente le cassette di sicurezza e i relativi rischi di abuso in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
 
  Verbale dell’Assemblea generale del 5 novembre 2015
 

 La FINMA pubblica l’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria

 Sanzioni nei confronti del Burundi
Novembre  Il Consiglio federale pone in vigore dal 1° gennaio 2016 la legge sull’infrastruttura finanziaria
 

 Provvedimenti nei confronti della Bielorussia

 Il Consiglio federale licenzia l’ordinanza sul riciclaggio di denaro
  Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari
  Convocazione all’Assemblea generale del 5 novembre 2015
Verbale dell’Assemblea generale del 6 novembre 2014
 
Ottobre 

 

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana


 

Alleggerimento delle sanzioni contro l’Iran: decisione di principio del Consiglio federale

  Trasmessa l’accusa contro presunti membri di una cellula dell’ISIS in Svizzera
 

 

Allentamento delle sanzioni nei confronti della Liberia

Settembre
 
  Sanzioni contro lo Yemen
 
  Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
    Enforcement: la FINMA fa applicare il diritto prudenziale (Scheda informativa)
 
    Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana
 
Agosto   Provvedimenti nei confronti della Libia
 
    Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

  La FINMA avvia un’indagine conoscitiva sull’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura del mercato finanziario

  Indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria
    Le sanzioni contro l’Iran, già sospese, saranno revocate
 
    Sanzioni nei confronti del Sudan del Sud

  Modifica dell’Ordinanza relativa alle Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
 
Luglio

 Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro
Giugno 

 Provvedimenti nei confronti della Siria
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
  Legge sui servizi finanziari e legge sugli istituti finanziari: il Consiglio federale stabilisce i principi per l’impostazione in tre settori specifici
 
  Primo rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
 

 

Il Consiglio federale chiede obblighi di diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati

Maggio 

 Provvedimenti nei confronti della Libia

 

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

  Sanzioni contro lo Yemen
 

 

 Entrata in vigore della legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
 
Aprile    MROS : Rapporto d’attività 2014
 

  SECO : Provvedimenti nei confronti della Siria
    Provvedimenti nei confronti della Liberia
 
    Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 

  Presa di posizione dell’ARIF del 7 aprile 2015 sulla Revisione dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro
 
    Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Marzo 

 

Conferenza stampa annuale 2015 della FINMA: I limiti dei modelli in primo piano

 
  Provvedimenti nei confronti della Libia
 

  Ex Repubblica federale di JUGOSLAVIA: abrogazione delle sanzioni
    Modifica dell’ordinanza di blocco nei confronti di persone originarie della Côte d’Ivoire
decisa dal Consiglio federale
    Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
democratica del Congo
 
  Situazione in Ucraina: nuove misure del Consiglio federale contro l’aggiramento delle sanzioni
 
Febbraio 

  La FINMA pubblica il primo Rapporto sull’enforcement
 
    SECO : Provvedimenti nei confronti della Siria
    Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Gennaio 
 
  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia
 
    Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana
 
    Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
    Il Consiglio federale avvia due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale
 
    Svizzera e Italia raggiungono un’intesa di principio sulle questioni fiscali