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2013

Dicembre 
 
 Le modifiche apportate al Codice di deontologia dell’ARIF
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
  Provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
 
 Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica Islamica dell’Iran
 
 Il Consiglio federale proroga il blocco dei beni di varie persone originarie della Tunisia
ed Egitto
 
  Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni
del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)
 
  La FINMA riconosce l’autoregolamentazione sulle regole di condotta
 
 Ulteriore modo di procedere in ambito di obblighi di diligenza estesi per impedire
l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
 
Novembre
 
 Nuovo bollettino della FINMA con un ampio ventaglio di decisioni
 
  La FINMA conferma la cooperazione con le autorità estere in materia di vigilanza sulla
distribuzione di fondi a investitori non qualificati
 
 Obblighi di verbalizzazione: la FINMA riconosce la direttiva ASB come standard minimo
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
  Provvedimenti nei confronti della Liberia
 
 Il Consiglio federale incontra la presidente e il direttore della FINMA
 
 Verbale dell’Assemblea generale del 7 novembre 2013
 
 Modifiche degli allegati dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
 
  Convocazione all’Assemblea generale del 07.11.2013 - Verbale dell’AG 2012
Rapporto d’attività 2012-2013
 
Ottobre
 
 Entrata in vigore il 1° novembre 2013 della revisione della legge sul riciclaggio di denaro
 
  I membri del gruppo di esperti per l’ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati
finanziari sono stati designati
 
  La segreteria della COMCO apre un’inchiesta preliminare per possibili accordi sul tasso
di cambio delle valute
 
Settembre
 
 Accordo FATCA tra Svizzera e USA: l’entrata in vigore è spostata di sei mesi
 
 Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
 La Circolare FINMA "Distribuzione di investimenti collettivi di capitale" entra in vigore
 
 Un gruppo di esperti è incaricato di elaborare misure per rafforzare la piazza finanziaria
 
 Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione in materia d’imposte
sulle successioni con la Francia
 
  Raccomandazioni rivedute del GAFI: risultati della consultazione e seguito dei lavori
 
  Jacques de Watteville è il nuovo Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali
in seno al DFF
 
Agosto   Svizzera e Stati Uniti firmano un accordo («Joint Statement») per porre fine alla controversia
fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti

  Raggruppamento delle competenze di sorveglianza sulle imprese di revisione e società di audit
 
  Stiliano Ordolli nominato nuovo capo dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro MROS
 
 Provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

 
Luglio 
 
 Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
 
  La FINMA stipula accordi di cooperazione con 28 Stati UE e SEE
 
  Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord
 
Giugno 
 
 
 Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica Islamica dell’Iran
 
 La FINMA pone in vigore le "Regole quadro per la gestione patrimoniale" sottoposte a revisione
 
  Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati
e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
 
 Bruno Frick nominato membro del Consiglio di amministrazione della FINMA
 
 PostFinance SA viene assoggettata alla vigilanza della FINMA
 
  Rapporto annuale di fedpol sul 2012 - criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio
di denaro al centro delle attività
 
 Ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari
 
 Modifica dell’Ordinanza relativa alle Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
 
  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
 Svizzera e Stati Uniti firmano un Memorandum d’intesa dell’Accordo FATCA
 
Maggio  
 
 
 Il Consiglio federale consente alle banche di procedere alla risoluzione della controversia
fiscale con gli USA
 
 Modifica delle sanzioni contro la Somalia
 
 MROS : Comunicato stampa del 14.05.2013 - Rapporto d’attività 2012
 
 Modifiche degli allegati dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
democratica del Congo
 
Aprile  
 
 
 Indagine conoscitiva concernente la Circolare della FINMA "Distribuzione di investimenti collettivi
di capitale"
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
  Provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
 
  Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan
 
  Modifiche dell’allegato all’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
 
 Il Consiglio federale licenzia il messaggio FATCA
 
  Il Consiglio federale pone in vigore nel diritto borsistico norme in materia di abusi di mercato
 
Marzo 
 
 Rapporto annuale 2012 della FINMA
 
  Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica Islamica dell’Iran
 
  Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 
 Provvedimenti nei confronti della Libia
 
  economiesuisse sostiene i lavori del Consiglio degli Stati per il rafforzamento della
piazza finanziaria
 
  Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
 
Febbraio
 
 Modifiche dell’allegato all’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
 
  Il Consiglio federale avvia due consultazioni per combattere il riciclaggio di denaro e
per estendere gli obblighi di diligenza in campo fiscale
 
  Revisione delle regole quadro per la gestione
 
  Assistenza giudiziaria per i reati fiscali: avamprogetto coordinato con l’attuazione delle
raccomandazioni GAFI
 
 Modifiche degli allegati dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
 
  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
democratica del Congo
 
  Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

 
Gennaio 
 
 Il Consiglio federale pone in vigore la legge sull’assistenza amministrativa fiscale
 
  Modifica dell’ordinanza di blocco nei confronti di persone originarie della Côte d’Ivoire
decisa dal Consiglio federale
 
 Urs Zulauf lascia la FINMA - Nina Arquint nuovo membro della Direzione
 
 La FINMA prende posizione sulla revisione parziale della OICol
 
 Programma del seminario di base LRD in inglese del 07.02.2013 - Iscrizione
 
 Entrata in vigore delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria