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2008

Dicembre
 
 FINMA: ai blocchi di partenza
 
  Lista Bush 110
 
  Modifica degli allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
 
  Verbale dell’AG 2008
 
Novembre

 

 Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
  Nuova Ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli intermediari finanziari direttamente sottoposti (in francese) (in tedesco)
 
Ottobre
 
 L’autorità di controllo a riveduto la sua compilazione d’assoggettamento
 
  Norma sui reati insider - entrata in vigore dell’abrogazione dell’articolo 161 numero 3 del Codice penale
 
  Entrata in vigore integrale della legge sui mercati finanziari
 
  Modifica degli allegati all’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
 
Settembre

 

 GAFI : Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering (in inglese)
+ Articolo in italiano
 
  Italia : Misure di prevenzione antiriciclaggio con riflessi sull’attività della piazza bancaria e finanziaria svizzera
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
 
  Newsletter ARIF - Edizione settembre
 
  Newsletter ARIF - Edizione speciale
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
Agosto
 
 Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 
  Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Zimbabwe
 
Luglio

 Lista Bush 102
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
Giugno

 Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Congo
 
  Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
  Estratto dalla lista di sanzioni ONU
 
Maggio

 Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 
Aprile

 Dina Beti sarà il nuovo capo del Servizio giuridico dell’AFF
 
  Dichiarazione del GAFI del 28 febbraio 2008 riguardante l’Uzbekistan, l’Iran, il Pakistan, il Turkmenistan, São Tomé e Principe come pure la parte del nord di Cipro (in francese) (in inglese)
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
Marzo

 Rapporto d’attività 2007 dell’ufficio di communicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
 
  Il GAFI aggiorna la sua metodologia (in francese) (in inglese)
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
  Pubblicazione del rapporto annuale 2007 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
- Rapporto annuale 2007 (disponibile solamente in tedesco e francese)
- Comunicato stampa
- Riassunto del Rapporto annuale
 
  Procedure penali amministrative nel settore dei mercati finanziari: conclusi 22 casi
 
  Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari: avviata l’indagine conoscitiva sulle normative d’applicazione
 
  Assoggettamento dei negoziatori di divise per clienti alla legge sulle banche
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
Febbraio

 Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
Gennaio

 Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
  La CFB ha adottato le modifiche dell’ordinanza del CFB sul riciclaggio di denaro (in francese) (in tedesco) (in inglese)
 
  Tassa di sorveglianza - Situazione del ricorso dell’ARIF (in francese)
 
  Il Consiglio federale nomina sette membri del consiglio di amministrazione della FINMA