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2008

Dezember
 
 FINMA Start steht kurz bevor
 
  Bush Liste 110
 
  Änderung der Anhänge der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia
 
  Protokoll der GV 2008
 
November
 
 Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
  EBK eröffnet Anhörung zu ihrem Entwurf des Rundschreibens "Eckwerte zur Vermögensverwaltung"
Positionspapier des ARIF (auf Französisch)
 
  Neue Geldwäschereiverordnung für direkt unterstellte Finanzintermediäre
 
Oktober
 
 Die Kontrollstelle hat ihren Unterstellungskommentar überarbeitet
 
  Insiderstrafnorm - Inkraftsetzung der Streichung von Art. 161 Ziff. 3 StGB
 
  Vollständige Inkraftsetzung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes
 
  Anpassung der Verordnungsanhänge über Massnahmen gegenüber Liberia
 
September
 
 FATF : Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering (auf Englisch)
 
  Anpassung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar
 
  Newsletter ARIF - Ausgabe September
 
  Newsletter ARIF - Spezielle Ausgabe 
 
  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
August
 
 Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran
 
  Anpassung des Verordnungsanhangs über Massnahmen gegenüber Simbabwe
 
Juli

 Bush-liste 102
 
  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
Juni

 Änderung des Anhangs der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo
 
  Änderung des Anhangs 2 der "Taliban-Verordnung"
 
  Auszug aus UNO-Sanktionsliste
 
Mai

 Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran
 
April

 Dina Beti wird neue Leiterin des Rechtsdienstes EFD/EFV
 
  Mitteilung der FATF vom 28. Februar 2008 betreffend Usbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, São Tomé und Principe sowie den nördlichen Teil Zyperns (in Französisch oder Englisch)
 
  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
März

 Jahresberichte 2007 der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
 
  Die FATF bringt seine Methodologie auf den neuesten Stand (auf Französisch) (auf Englisch)
 
  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
  Veröffentlichung des Jahresberichts 2007 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
- Pressemitteilung
- Zusammenfassung des Jahresberichts
 
  Unterstellung der Kunden-Devisenhändler unter das Bankengesetz
 
  Verwaltungsstrafverfahren im Finanzmarktbereich: 22 Fälle abgeschlossen
 
  Anhörung zu den Umsetzungserlassen zum Finanzmarktaufsichtsgesetz eröffnet
 
  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
Februar

 Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
Januar

 Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Al-Qaïda und den Taliban
 
  EBK verabschiedet Änderungen der EBK-Geldwäschereiverordnung
 
  Aufsichtsabgabe - Stand der Beschwerde der ARIF (in Französisch)