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2007

Dicembre Modifica degli allegati dell’ordinanza concernenti i provvedimenti contro la Liberia
 
  FINMA: pubblicato il posto del direttore
 
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
 
  Assoggettamento delle società di investimento – Conferma della prassi e proseguimento della procedura
 
Novembre Rielaborazione della prassi sul trasporto di valori
 
  Verbale dell’AG 2007
 
  Ricorso ad un ausiliare
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
 
Ottobre Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
  Sanzioni contro il Sudan: modifica dell’allegato
 
  Sanzioni contro la Repubblica democratica del Congo: modifica dell’allegato
 
  Via libera all’attuazione della vigilanza sui mercati finanziari
 
Settembre Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
 
Agosto Nuova traduzione in inglese della legge sul riciclaggio di denaro
 
  Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
 
  Estratto dalla lista di sanzioni ONU (08.06.2007)
 
  Sanzioni contro il Myanmar e lo Zimbabwe: modificato l’elenco dei nomi
 
Luglio Modifica dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
Giugno Raccomandazioni rivedute del GAFI - approvazione del messaggio
 
 
Maggio Modifica dell’allegato 2 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban
 
  FINMA - Presa di posizione del Forum OAD - LRD
 
 
  Decisione del Tribunale federale del 20 marzo 2007 (in francese)
 
  Modifica dell’allegato 3 all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 
Aprile Modifica dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
 
  Pubblicato il rapporto annuale 2006 del MROS
 
  Programma dei corsi dell’ARIF per il periodo di formazione 2007-2009
 
  Comunicazione dell’ ARIF del 04.04.2007 (in francese)
 
Marzo Pubblicazione del rapporto annuale 2006 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
- Rapporto annuale 2006 (disponibile solamente in tedesco e francese)
- Comunicato stampa
- Riassunto del Rapporto annuale
 
 
  Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni
 
  Modifica dell’allegato all’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
 
 
Febbraio Nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
 
  Lista Bush 85
 
  Comunicazione CFB n. 43
 
 
Gennaio Indagine conoscitiva sull’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI - Documenti concernenti l’indagine conoscitiva
 
  Lista Bush 83
 
  Modifica dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Taliban
 
  Estratto dalla lista di sanzioni ONU
 
  DFF : Dati salienti della Piazza finanziaria svizzera (in francese) (in tedesco)