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2003

Dezember Bush-Liste 48 / Anpassung des Anhangs 2 der "Taliban-Verordnung"
 
  Praxis der Kontrollstelle
 
  Neues Musterreglement der Kontrollstelle
 
  Veröffentlichung des definitiven Textes der Geldwäschereiverordnung Kst
 
  Liste "Bush" 47
 
  Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Dezember 2003 (nur auf französisch)
 
  

Praxis der Kontrollstelle :

- der räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor

- Unterstellung von Betriebssparkassen unter das GwG
 

November 

Praxis der Kontrollstelle über:

- die Unterstellung von Hilfspersonen eines Finanzintermediärs unter das Geldwäschereigesetz (GwG)

- die Unterstellung der Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr nach Art. 2 Abs. 3 Bst. b des Geldwäschereigesetzes (GwG)
 

  Medienmitteilung des Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
 
  Bush-Listen 42, 43, 44, 45 und 46
 
  Verfügung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
 
  Informationsschreiben betreffend Gegenmassnahmen gegenüber Myanmar
 
  Entscheide der Kontrollstelle und des Bundesgerichts
 
  Praxis der Kontrollstelle
 
Oktober 

Pressemitteilung: Kampf gegen Geldwäscherei: die Schweiz passt ihr Instrumentarium laufend an

Broschüre "Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz (Stand: Oktober 2003)"
 

  Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar
 
  Liste Bush 41
 
September Listen Bush 3bis, 37, 38 und 39
 
August 

Praxis der Kontrollstelle:

- Unterstellung von Konzerngesellschaften

- Nichtunterstellung der Organe von operativ tätigen Gesellschaften

- Unterstellung von "Salärmandaten"
 

  Bush-Liste 36
 
Juli Ergänzung des Anhangs 2 der Taliban-Verordnung
 
  Informationsschreiben bezüglich der Änderung der Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
 
Juni Bush-Liste 34
 
Mai Entwurf der Sorgfaltspflichtenverordnung der Kontrollstelle der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre
 
April Liste EU 2
 
  Praxis der Kontrollstelle zur Inkassotätigkeit
 
  Informationsschreiben bezüglich der Änderung der Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
 
  Korrektur zum Jahresbericht 2002
 
  Jahresbericht der Kontrollstelle
 
März Informationsschreiben betreffend Aufhebung der Gegenmassnahmen gegenüber der Ukraine
 
  Praxis der Kontrollstelle:
Die Kontrollstelle veröffentlicht heute verschiedene Antworten auf hängige Fragen zur Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz (PDF) sowie zur Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Nichtbankensektor (PDF).
 
  Liste Bush 26 und 33
 
Februar Liste Bush 30, 31 und 32
 
  Liste Bush N° 27, 28 und 29
 
  Informationsschreiben N° 26